芒果体育深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2023年11月13日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年11月8日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关要求以及《公司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《公司监事会议事规则》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年11月13日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年11月8日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于变更注册地址并修订的公告》（公告编号：2023-075）。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报芒果体育》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于变更注册地址并修订的公告》（公告编号：2023-075）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《公司信息披露事务管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《公司董事会提名委员会工作制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《公司董事会战略委员会工作制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《公司董事会审计委员会工作制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《公司重大信息内部报告制度》。